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警方揭秘倒卖银行卡的灰色产业链|十大靠谱网投平台

 


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本文摘要:警方揭露挪用银行卡的灰色产业链众所周知,在通讯网络诈骗中,嫌疑人用的银行卡往往不是本人的。

警方揭露挪用银行卡的灰色产业链众所周知,在通讯网络诈骗中,嫌疑人用的银行卡往往不是本人的。这些卡从何而来?为何有人愿为将自己的银行卡转交骗子?南通警方侦破的一起特大妨碍信用卡管理案揭露了端倪。江苏省公安厅经侦总队涉及负责人回应,现在挪用银行卡是由专业团伙操作者的,甚至已构成产业链。

在此警告市民,不宜泄漏个人信息,更加无法对外出售身份证、银行卡等,否则,害人害己! 骗子团伙挪用1000多张银行卡 大部分银行卡被用作通讯网络诈骗、毒贩、行贿受贿等 2014年12月16日,南通市公安局崇川公安分局收到一家银行报案,称之为有人假冒他人身份在柜台办理银行卡。警方调查找到,此人是一专门冒用办理银行卡团伙的“业务员”。南通警方旋即正式成立专案组办案此案,并可行性调查证实,该团伙业务遍布全国各地,主要头目为冯某、江某、叶某等人。

随后,公安部经侦局要求由南通作为发动地和主战场,在湖南、上海、江苏等12个省市发动全国集群战役。去年4月23日,7名主要犯罪嫌疑人在重庆、江西、江苏、上海等地同时抓获。

警方查明,2014年下半年至2015年4月,钱某、张某、刘某、陈某等人同住在湖南长沙某小区,通过网络销售还包括银行卡、他人身份证、U盾等在内的“银行卡套餐”以及分开的银行卡。该团伙中的下线冯某、江某等人负责管理“供应环节”,其中江某获取资金并通过非法渠道出售身份证和手机卡,冯某负责管理召募办卡两组领队和培训,再行由领队召募办卡“业务员”,前往各地的银行网点冒用办理银行卡。

据交代,每办理一个“银行卡套餐”,办卡“业务员”从领队那里取得100元报酬,冯某、江某等人则以250元的价格并购。最后,该团伙以600元至1200元的价格通过网上出售“套餐”。为了减少曝露的风险,犯罪团伙召募办卡“业务员”后专门培训,拒绝他们再行用自己的身份证去办卡,熟知整个办卡流程。

每办成一张银行卡,都必需上缴。假冒他人身份证办卡时,一旦找到情况不对,立刻后撤。通过调取涉及网店销售数据以及快递公司信息,南通警方初步统计,该团伙对外非法出售的银行卡约1000余张,购买者遍布全国各地。

“大部分银行卡皆流向通讯网络诈骗、毒贩等高危地区,还有一些银行卡疑为用来展开洗黑钱、集资诈骗、直销、贿赂、行贿等犯罪活动。”江苏省公安厅经侦总队涉及负责人说道。目前,此案涉及嫌疑人皆已由检察院宣判。

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三大因素造成假冒银行卡洪水泛滥 警方回应,此类案件能发展成一个产业链,首先和公民自身防止意识很弱有关。一些边远地区的人员法律意识疏远,由于身份证挂失成本较低,挂失、手续工本费仅有20元到40元,于是他们将自己的身份证以60元到80元的价格出售,然后自己再行去手续新证。其次,银行工作人员业务素质和防止意识尚待提升。由于银行业务考核指标中有一项是派发银行卡的量,为片面追求绩效与业绩,柜面工作人员放开对办卡人员的未尽,给犯罪分子可乘之机。

最后,职能部门缺少有效地监管。“此案中,嫌疑人通过网络销售银行卡,购买者再行以其他物品名义拍电影下,但嫌疑人实际寄给的则是冒用办理的银行卡。

”民警讲解,嫌疑人还用于欺诈身份信息登记网络账号,这必须涉及部门监督、公安部门。我们必须留意些什么? 切记,看守好自己的个人信息 江苏省公安厅经侦总队涉及负责人讲解,2015年以来江苏警方针对银行卡犯罪侦破945起,抓捕犯罪嫌疑人914人,挽回损失2100多万元。从公安部门的银行卡犯罪情况看,以恶意透支居多的信用卡诈骗仍为主要类型,同时伪卡盗刷的案件大幅度下降,妨碍信用卡管理案件高发。

“堵住此类案件,除了警方增大压制力度外,广大市民也不应强化防止,不宜泄漏个人信息。”上述负责人说道。首先,市民不应适当交给好自己的身份证、银行卡,依法合规用于银行卡,不得违法出售。“交易银行卡不道德某种程度因涉嫌违法犯罪,日后查办,买卡者某种程度不会被追究责任。

” 其次,不应适当交给好个人信息,避免个人信息泄漏而造成信用卡被盗翻或被人冒领银行卡。个人信息还包括姓名、身份证号码、电话号码、家庭地址、电子邮件地址、个人职业信息等,不经意间泄漏可能会导致严重后果。犯罪分子有可能假冒被害人的身份办理信用卡、伪造账户或骗领信用卡,给被害人带给必要或间接的经济损失。

最后,讲求个人信用,根据个人能力消费,不得欺诈信用恶意透支。用于信用卡恶意透支消费产生逾期记录,不会经常出现负面的信用记录,将来不会影响到个人申请人银行贷款等业务。


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